ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای 2 میلیارد ریال از حسابهای شخصی الزامی شد . دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد. 2020-03-01